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      資訊詳情

      八屆十一次監事會議決議公告

      分類:
      監事會議決議公告
      作者:
      發布時間:
      2021-12-27

      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-048

       

      冰山冷熱科技股份有限公司

      八屆十一次監事會議決議公告

       

          本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      一、監事會會議召開情況

      1、本次監事會會議通知于2021年12月14日以書面方式發出。

      2、本次監事會會議于2021年12月23日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

      3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人,全部親自出席。

      4、本次監事會會議,由監事會主席胡希堂先生主持。

      5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      二、監事會會議審議情況

      1、關于公司第九屆監事會股東代表監事候選人的報告。

      公司第九屆監事會股東代表監事候選人名單:代玉玲、李盛。

      同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

      本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。上述兩位股東代表監事經股東大會審議通過后,將與公司職工代表組長會議選舉產生的職工代表監事胡希堂先生共同組成公司第九屆監事會。第九屆監事會任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

      候選人承諾:接受本次提名,由公司公開披露的候選人資料真實、準確、完整,符合任職資格,當選后將切實履行職責。

      三、備查文件

      1、經與會監事簽字的監事會決議

      冰山冷熱科技股份有限公司監事會

      2021年12月24日

       

      附件1:公司第九屆監事會股東代表監事候選人簡歷

      1、代玉玲,女,1978年生,東北財經大學畢業,高級會計師?,F任大連冰山集團有限公司財務管理部部長。2019年1月起,任公司監事。

      截止公告日,代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名為監事的情形,符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

      2、李盛,男,1980年生,大連理工大學畢業?,F任公司財務管理部部長。2020年5月起,任公司監事。

      截止公告日,李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名為監事的情形,符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

      附件2:公司第九屆監事會職工代表監事簡歷

      胡希堂,男,1968年生,南京理工大學畢業,高級工程師?,F任公司工會主席。2019年1月起,任公司監事會主席。

      截止公告日,胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

       

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