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      資訊詳情

      七屆十二次監事會議決議公告

      分類:
      冰山冷熱
      作者:
      發布時間:
      2017-08-26

      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2017-035

       

      大連冷凍機股份有限公司

      七屆十二次監事會議決議公告

       

          本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      一、監事會會議召開情況

      1、本次監事會會議通知,于2017815日以書面方式發出。

      2、本次監事會會議,于2017825日,在公司三樓會議室,以現場表決方式召開。

      3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。

      4、本次監事會會議,由監事會主席毛春華女士主持。

      5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      二、  監事會會議審議情況

      1、關于2017年半年度報告的書面審核意見。

      同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

      經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      2、對公司子公司核銷壞賬的審核意見。

      公司三家子公司對長期掛賬、無法收回的應收款項共計2,985,636.51元進行核銷,對上述核銷金額已計提壞賬準備2,776,881.01元,對公司2017年損益的影響額為208,755.50元。

      上述核銷符合《企業會計準則》中穩健性和謹慎性原則的要求,董事會就該事項的決策程序合法。

      3、關于使用暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的報告。

      公司本次使用暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產品,不影響募投項目建設和募集資金正常使用,有利于提高公司募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益;該事項符合相關規定,決策程序合法合規。綜上,我們同意公司使用額度不超過人民幣8,000萬元的暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產品。

      同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

      三、備查文件

      1、經與會監事簽字的監事會決議。

       

      大連冷凍機股份有限公司監事會

                                          2017826

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